（原标题：董事会计谋委员会职责详情）体育游戏app平台

证券代码：920099 证券简称：瑞华时刻 公告编号：2024-086

常州瑞华化工工程时刻股份有限公司董事会计谋委员会职责详情

本公司及董事会合座成员保证公告实质的信得过、准确和齐全，莫得过失记录、误导性论说大略要紧遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐全性承担个别及连带法律包袱。

一、审议及表决情况 公司于 2024年 10月 29日召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《对于校正公司董事会独特委员会轨制的议案》。

二、轨制的主要实质，分章节列示：

第一章 总 则 第一条 为允洽公司计谋发展需要，增强公司中枢竞争力，确定公司发展蓄意，健全投资决策法式，加强决策科学性，普及要紧决策的成果和决策水平，完善公司惩办结构，字据《中华东说念主民共和国公司法》、《北京证券交往所股票上市国法（试行）》、《常州瑞华化工工程时刻股份有限公司端正》过甚他关系规章，公司特设董事会计谋委员会并制定本职责详情。 第二条 计谋委员会是董事会下设的独特职责机构，主要职责是对公司恒久发展计谋和要紧投资决策进行推敲并向公司董事会冷漠建议、有规画。

第二章 东说念主员构成 第三条 计谋委员会成员由三名董事构成。 第四条 计谋委员会委员由董事长、二分之一以上的寂寞董事或合座董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 计谋委员会设主任委员（召集东说念主）别称，负责主执计谋委员会职责；召集东说念主在计谋委员会委员中选举产生，并报请董事会批准。 第六条 计谋委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可连任。时刻如有委员不再担任公司董事职务，其委员履历即自行撤销，公司应按本职责详情规章进行实时补选。 第七条 公司董事会办公室（或其他照章承担该职能的部门，下同）负责计谋委员会的普通职责勾搭会通议组织职责。

第三章 职责权限 第八条 计谋委员会的主要职责权限： （一）对公司恒久发展计谋蓄意进行推敲并冷漠建议； （二）对《公司端正》规章须经董事会批准的要紧投资、融资有规画进行推敲并冷漠建议； （三）对《公司端正》规章须经董事会批准的要紧成本运作、钞票磋商状貌进行推敲并冷漠建议； （四）对其他影响公司发展的要紧事项进行推敲并冷漠建议； （五）对以上事项的实施进行查验； （六）董事会授权的其他事宜。 第九条 计谋委员会对董事会负责。计谋委员会的提案应提交董事会审议决定。

第四章 决策法式 第十条 公司董事会办公室负责计谋委员会评审和决策的前期准备职责。 （一）由公司关系部门或公司下属的控股（参股）企业负责上报要紧投资、融资、成本运作、钞票磋商项规画意向、初步可行性答复以及合营有规画的基本情况等贵府； （二）由公司董事会办公室进行初审，签发立项建议书并报计谋委员会备案； （三）由公司关系部门或公司下属的控股（参股）企业负责对外就条约、合同、端正等进行洽谈并负责编制可行性推敲答复过甚它法定文献，上报公司董事会办公室； （四）由公司董事会办公室进行评审，签发书面见识，并向计谋委员会提交沉着提案。 第十一条 计谋委员会字据董事会办公室的提案召集相应评审会议进行参谋，将参谋截至提交董事会，同期响应给董事会办公室。

第五章 议事国法 第十二条 计谋委员会会议分为例会和临时会议。例会每年至少召开一次，并于会议召开前七天告知合座委员，会议由召集东说念主提议召开并主执，召集东说念主不可出席时可寄予别称委员主执。 第十三条 计谋委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举行，每别称委员享有一票表决权，会议作念出的决议，必须经合座委员的过半数通过。 第十四条 计谋委员会会议表决阵势为举腕表决或投票表决。临时会议不错接管通信表决的阵势召开。 第十五条 董事会办公室东说念主员不错列席计谋委员会会议，必要时可邀请公司董事、监事过甚他高档束缚东说念主员列席会议。 第十六条 如有必要计谋委员会不错遴聘中介机构为其决策提供专科见识，用度由公司支付。 第十七条 计谋委员会会议的召开法式、表决阵势会通议告知的议案必须恪守关系法律、律例、公司端正及本职责详情的规章。 第十八条 计谋委员会会议应当有会议记录，出席会议的委员应当在会议记录上签名。会议记录由公司董事会布告保存。 第十九条 计谋委员会会议通过的议案及表决截至应以书面体式报公司董事会。 第二十条 出席会议的委员均对会议所议事项负有避让义务，不得私自长远关系信息。

第六章 附则 第二十一条 本详情未尽事宜，按照国度关系法律、律例、模范性文献、北交所业务国法和《公司端正》的规章实践；本详情若与国度关系法律、律例、模范性文献、北交所业务国法和《公司端正》有所不一致的，以国度关系法律、律例、模范性文献、北交所业务国法和《公司端正》的相干规章为准。 第二十二条 本职责详情由董事会审议通事后扩充。 第二十三条 本职责详情诠释权归公司董事会。

常州瑞华化工工程时刻股份有限公司董事会 2024年 10月 31日体育游戏app平台